股票 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知实质选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性讲明大要紧要遗漏，并对其实质的竟然性、准确性和完好性承担法律背负。

热切实质领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会遴荐的辘集投票系统：上海证券往复所鼓吹大会辘集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票相貌：本次鼓吹大会所遴荐的表决相貌是现场投票和辘集投票相迷惑的相貌 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 辘集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所鼓吹大会辘集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关联顺次现实 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于鼎新公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复有野心的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附顺利要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附顺利要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往复有野心鼎新不组成紧要鼎新的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（立异稿）》过火选录的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司紧要金钱重组责罚目的》第十三条顺次的重组上市的议案（立异稿）

三、鼓吹大会投票预防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往复所鼓吹大会辘集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可诈欺的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所捏调换类别等闲股和调换品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他相貌肖似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对悉数议案均表决杀青智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面式样奉求代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等责罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓吹授权奉求书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的交易牌照复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关联证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户解说过火向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和经营相貌参见“六、其他事项之本次会议经营相貌”。 - 鼓吹可遴荐传真或信函的相貌进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明经营电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议经营相貌： - 经营东说念主：任顺英 - 经营电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为诈欺表决权。

奉求东说念主捏等闲股数： 奉求东说念主捏优先股数： 奉求东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于鼎新公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复有野心的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附顺利要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附顺利要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复有野心鼎新不组成紧要鼎新的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（立异稿）》过火选录的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司紧要金钱重组责罚目的》第十三条顺次的重组上市的议案（立异稿） | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东说念主应当在奉求书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。